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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-25
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关于召开2017年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603188_20180425_1.pdf
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2018-04-24
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关于2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603188_20180424_1.pdf
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1970
加权平均净资产收益率(%) 3.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2018年5月14日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603188_20180423_21.pdf
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2018-04-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603188_20180423_20.pdf
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2018-04-23
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关于募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603188_20180423_18.pdf
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2018-04-23
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关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603188_20180423_16.pdf
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2018-04-23
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603188_20180423_15.pdf
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《公司2017年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《公司2017年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《公司2017年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2017年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 |
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2018-04-23
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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关于2017年年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2018-04-23
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2018-04-23
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关于收购江苏道博化工有限公司100%股权2017年度未完成业绩承诺及补偿情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8693
加权平均净资产收益率(%) 14.03
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2018-04-18
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关于委托亚邦投资控股集团有限公司办理搬迁补偿事宜暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2018-04-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-17
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关于聘任董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603188_20180417_7.pdf
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2018-04-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚邦染料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月16日召开,会议审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603188_20180417_5.pdf
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2018-04-11
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603188_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603188_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603188_20180411_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 许小初
1.02 许芸霞
1.03 卢建平
1.04 张龙新
1.05 尹云
1.06 李福康
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 田利明
2.02 李芸达
2.03 李永盛
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 张青平
3.02 吴炜 |
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2018-03-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2018年4月16日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 许小初
1.02 许芸霞
1.03 卢建平
1.04 张龙新
1.05 尹云
1.06 李福康
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 田利明
2.02 李芸达
2.03 李永盛
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 张青平
3.02 吴炜 |
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