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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-05
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关于延迟回复上交所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/603188_20190605_1.pdf
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2019-05-25
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚邦染料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于2018年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-05-14
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关于召开2018年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-05-08
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关于子、分公司临时停产的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-05-08
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2018年度财务决算报告》
5 审议《公司2019年度财务预算报告》
6 审议《公司2018年度利润分配预案》
7 审议《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2018年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的决定及2019年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12 审议《关于计提商誉减值准备的议案》 |
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2813
加权平均净资产收益率(%) 5.18
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2084
加权平均净资产收益率(%) 3.75
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2019-04-30
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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关于2018年年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《公司2018年年度报告全文及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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2019-04-30
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《2019年第一季度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-27
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚邦染料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案、关于授权公司董事长代表公司与恒隆作物原股东签署调整恒隆作物业绩承诺的补充协议的议案、关于为控股孙公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-11
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案、关于授权公司董事长代表公司与恒隆作物原股东签署调整恒隆作物业绩承诺的补充协议的议案、关于为控股孙公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603188)“亚邦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案
2 关于授权公司董事长代表公司与恒隆作物原股东签署调整恒隆作物业绩承诺的补充协议的议案
3 关于为控股孙公司提供担保的议案 |
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2019-04-11
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关于重新调整控股子公司业绩承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案》、《关于确定公司回购股份用途的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603188_20190411_1.pdf
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2019-04-11
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关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于为控股孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603188)“亚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603188_20190411_8.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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