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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-07
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第五届董事会第九次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2017年11月6日召开,会议审议通过《关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>的议案》、《关于公司新增两项研发项目的议案》、《关于在合肥设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/603197_20171107_1.pdf
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2017-11-07
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关于在合肥设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-01
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关于公司实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603197)“保隆科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-27
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关于保荐机构更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动,保荐机构(代表人)变更 |
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(603197)“保隆科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.4337
加权平均净资产收益率(%) 15.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第五届董事会第八次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》、《关于向上海文襄汽车传感器有限公司增加注册资本的议案》。
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2017-10-17
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关于公司实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2017-10-16
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关于公司实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2017-10-14
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关于公司实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2017-10-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2017-10-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2017-10-11
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关于增资入股常州英孚传感科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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2017年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2017-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-27
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2017年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2017-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-09-27
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2017年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2017-10-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-09-27
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2017年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司实施2017年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2017/10/11
除息日：2017/10/12
现金红利发放日：2017/10/12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-21
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关于公司实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2017-09-19
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月18日召开,会议审议通过公司2017年上半年利润分配方案的议案、关于补选公司非独立董事候选人的议案、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-02
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1公司2017年上半年利润分配方案的议案
2关于补选公司非独立董事候选人的议案
3关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4关于修订《股东大会议事规则》的议案
5关于修订《董事会议事规则》的议案
6关于修订《独立董事工作制度》的议案
7关于修订《监事会议事规则》的议案
8关于修订《对外投资管理制度》的议案
9关于修订《关联交易管理制度》的议案
10关于修订《募集资金管理制度》的议案
11关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
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2017-09-02
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司董事会决定于2017年9月18日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2017年上半年利润分配方案的议案、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于补选公司非独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-30
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2017年半年度报告及相关公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.0164
加权平均净资产收益率(%) 12.81
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2017-08-29
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司董事会会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年上半年利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-29
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年上半年利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603197_20170829_1.pdf
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2017-08-29
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关于补选非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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关于修改公司章程并办理工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603197_20170829_8.pdf
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