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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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关于参与设立尚颀汽车产业股权投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603197_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2128
加权平均净资产收益率(%) 3.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603197_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603197_20190430_2.pdf
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2019-04-30
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第五届董事会第二十四次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于参与设立尚颀汽车产业股权投资基金暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于召开2018年度利润分配事项投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及摘要》
4 《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于2019年度公司监事人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于公司2019年度为子公司提供担保总额的议案》
10 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》 |
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2019-04-12
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年度股东大会，审议《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603197)“保隆科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.9400
加权平均净资产收益率(%) 12.04
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2019-04-12
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-04-12
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拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-04-12
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-04-12
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关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-04-12
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关于公司向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-04-12
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关于公司2019年度为子公司提供担保总额的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-04-12
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-04-12
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关于2018年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及摘要》
4 《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于2019年度公司监事人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于公司2019年度为子公司提供担保总额的议案》
10 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603197)“保隆科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-28
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-01-18
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对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(603197)“保隆科技”公布
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2019-01-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-04 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》 |
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2018-12-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》
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2018-12-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603197_20181220_2.pdf
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2018-12-20
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关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603197_20181220_3.pdf
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2018-12-20
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第五届董事会第二十二次会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2018年12月19日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603197_20181220_1.pdf
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2018-12-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603197)“保隆科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603197_20181219_1.pdf
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