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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-29
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603198_20160429_14.pdf
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2016-04-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告全文及摘要》
4《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告》
5《关于2015年度利润分配的预案》
6《关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案》
7《关于提名宋书玉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2016-04-29
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关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-29
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关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-29
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关于2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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2016-04-29
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关于全资子公司与公司关联人共同投资设立合肥加州商贸有限公司的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-29
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第七次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《公司2016年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会决定于2016年5月25日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年年度报告全文及摘要》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 16.42
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2016-04-29
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.75
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2016-04-28
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关于使用闲置自有资金购买“华泰紫金易融宝1号集合资产管理计划”的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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关于持续督导保荐机构更名和更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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2016-03-22
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-28
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关于使用闲置自有资金购买“招商智远理财宝2号集合资产管理计划”的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-26
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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2016-01-07
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关于控股股东出具未来12个月内不减持公司股份承诺函的补充说明公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
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2016-01-06
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关于控股股东出具未来12个月内不减持公司股份承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-06
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-31
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关于全资子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/603198_20151231_1.pdf
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2015-12-31
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关于完成全资子公司注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/603198_20151231_2.pdf
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2015-12-30
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关于使用部分闲置自有资金购买“明汯多策略对冲1号基金4期”的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-29 |
拟披露年报 |
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2015-11-24
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-03
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 12.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-29
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/603198_20151029_1.pdf
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2015-10-17
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关于使用部分闲置自有资金购买“恒天稳利16号隆晟1号6期投资基金”的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-17/603198_20151017_1.pdf
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2015-10-14
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603198)“迎驾贡酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-14/603198_20151014_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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