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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-30
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2015年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603199_20160430_1.pdf
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2016-04-28
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603199_20160428_1.pdf
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2016-04-26
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2015年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603199_20160426_1.pdf
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2016-04-15
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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603199_20160415_2.pdf
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2016-04-15
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603199_20160415_3.pdf
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2016-04-15
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-15
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2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《2015年度董事会工作报告》
2审议《2015年度监事会工作报告》
3审议《2015年度财务决算报告》
4审议《2015年度利润分配方案》
5审议《2016年度财务预算报告》
6审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
7审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 |
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2016-04-15
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 8.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年4月14日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《2016年第一季度报告》及其正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2430
加权平均净资产收益率(%) 2.96
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2016-04-15
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会决定于2016年5月6日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年度利润分配方案》、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-15 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月28日召开,会议审议通过关于公司对外担保管理制度的议案、关于公司对外投资管理制度的议案、关于选举第六届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-29
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,264,300股;上市流通日期为2016年3月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
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2016-03-12
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-12
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603199)“九华旅游”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司对外担保管理制度的议案
2、关于公司对外投资管理制度的议案
3、关于公司累积投票制实施细则的议案
4.00、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
4.01舒畅
4.02李正白
4.03高政权
4.04钱进
4.05夏茂
4.06王忠道
5.00、关于选举第六届董事会独立董事的议案
5.01程恭让
5.02潘平
5.03姚王信
6.00、关于选举第六届监事会监事的议案
6.01章春
6.02杨武军
6.03康桥
6.04郑梦华
6.05吴玉斌 |
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2016-03-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会决定于2016年3月28日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-12
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2016年3月11日召开,会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-24
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-24/603199_20160224_1.pdf
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2016-02-24
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-24/603199_20160224_2.pdf
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2016-01-23
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/603199_20160123_1.pdf
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2016-01-23
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关于独立董事被立案调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/603199_20160123_2.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-15 |
拟披露年报 |
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2015-10-28
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关于银行结构性存款到期归还募集资金账户及将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/603199_20151028_1.pdf
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2015-10-16
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5951
加权平均净资产收益率(%) 7.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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