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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2019年第一季度报告》及其正文等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603199_20190419_1.pdf
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2019-04-19
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3501
加权平均净资产收益率(%) 3.46
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2019-04-19
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-19 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603199)“九华旅游”公布
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2019-03-16
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”
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2019-03-16
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关于池州市政府国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
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2019-03-14
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
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2019-03-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 舒畅
1.02 张汉东
1.03 高政权
1.04 马超
1.05 夏茂
1.06 施国华
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 程恭让
2.02 潘平
2.03 姚王信
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 汪必胜
3.02 程秀英
3.03 胡安明
3.04 冷苏明 |
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2019-03-14
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-21
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于安徽九华山旅游(集团)有限公司出资人拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于控股股东委托股票表决权暨公司控制权拟发生变更的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-19 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-19
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-19
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603199)“九华旅游”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-19
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603199_20181219_5.pdf
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2018-12-19
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于控股股东委托股票表决权暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(603199)“九华旅游”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-24
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603199_20181024_1.pdf
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2018-10-17
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603199)“九华旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603199_20181017_4.pdf
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2018-10-17
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7251
加权平均净资产收益率(%) 7.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603199_2018_3.pdf
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