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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-24
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关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/603222_20161224_3.pdf
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2016-12-24
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/603222_20161224_7.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江济民制药股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-15
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2016-12-15
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关于收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/603222_20161215_1.pdf
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2016-12-15
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2016-12-15
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/603222_20161215_2.pdf
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2016-12-15
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/603222_20161215_4.pdf
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2016-11-11
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关于变更公司法定代表人的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-11/603222_20161111_1.pdf
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2016-11-01
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/603222_20161101_1.pdf
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年10月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-20
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年10月18日召开,会议审议通过关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-20/603222_20161020_3.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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关于股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603222)“济民制药”公布
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2016-09-29
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举李仙玉先生为第三届董事会董事
2.02选举李慧慧女士为第三届董事会董事
2.03选举李丽莎女士为第三届董事会董事
2.04选举田云飞先生为第三届董事会董事
2.05选举黄宇先生为第三届董事会董事
2.06选举邱高鹏先生为第三届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举潘桦先生为第三届董事会独立董事
3.02选举宣国良先生为第三届董事会独立董事
3.03选举叶金荣先生为第三届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举李永泉先生为第三届监事会监事
4.02选举高伟先生为第三届监事会监事 |
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2016-09-29
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
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2016-09-29
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江济民制药股份有限公司董事会决定于2016年10月18日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-29
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2016年9月27日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》、《关于对全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-29
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-29/603222_20160929_3.pdf
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2016-09-29
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-01
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关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-01/603222_20160901_1.pdf
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2016-08-25
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/603222_20160825_3.pdf
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2016-08-25
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2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/603222_20160825_6.pdf
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2016-08-25
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2016年8月23日召开,会议审议通过《浙江济民制药股份公司2016年半年度报告全文及摘要》、《浙江济民制药股份公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-25
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关于使用部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/603222_20160825_4.pdf
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2016-08-25
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-10
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签订投资框架协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603222)“济民制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-10/603222_20160810_1.pdf
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