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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-17
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/603226_20171017_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年9月28日召开,会议审议通过《关于调整公司首期限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/603226_20170929_4.pdf
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2017-09-29
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关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/603226_20170929_9.pdf
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2017-09-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-29
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关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-09-20
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财和存款产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-20
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-19
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2017年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2017-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-09-19
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2017年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司实施2017年半年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.18元(含税)。
股权登记日：2017/9/22
除息日：2017/9/25
现金红利发放日：2017/9/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-19
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2017年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2017-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-09-19
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2017年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2017-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-09-18
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年9月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-18
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-09-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月11日召开,会议审议通过关于2017年半年度报告及摘要的议案、2017年半年度利润分配预案、关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-08
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关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-09-06
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监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”
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公告全文参考链接：
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2017-09-04
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-08-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司董事会决定于2017年9月11日13：30召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2017年半年度报告及摘要的议案、2017年半年度利润分配预案、关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于审议2017年半年度报告及摘要的议案
22017年半年度利润分配预案
3关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
4关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
5关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6关于上海菲林格尔木业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
7关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
8.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举非独立董事的议案
8.01Jurgen Vohringer
8.02丁福如
8.03Thomas Vohringer
8.04丁佳磊
8.05何伟昌
8.06刘敦银
9.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举独立董事的议案
9.01钱小瑜
9.02黄丽萍
9.03唐勇
10.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举监事的议案
10.01任菊新
10.02凌宇静 |
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2017-08-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于审议2017年半年度报告及摘要的议案
22017年半年度利润分配预案
3关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
4关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
5关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6关于上海菲林格尔木业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
7关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
8.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举非独立董事的议案
8.01Jürgen V?hringer
8.02丁福如
8.03Thomas V?hringer
8.04丁佳磊
8.05何伟昌
8.06刘敦银
9.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举独立董事的议案
9.01钱小瑜
9.02黄丽萍
9.03唐勇
10.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举监事的议案
10.01任菊新
10.02凌宇静 |
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2017-08-25
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独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/603226_20170825_2.pdf
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2017-08-23
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603226_20170823_14.pdf
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2017-08-23
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603226_20170823_18.pdf
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2017-08-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603226_20170823_3.pdf
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2017-08-23
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关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603226_20170823_7.pdf
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2017-08-23
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关于2017年上半年日常关联交易进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603226_20170823_5.pdf
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2017-08-23
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 9.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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关于筹划股权激励事项的复牌公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海菲林格尔木业股份有限公司董事会已审议通过股权激励相关事项并对外披露,根据相关法律法规,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年8月23日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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