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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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关于申请银行综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603226_20180426_37.pdf
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2018-04-26
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关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-04-26
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关于投资改扩建项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-04-26
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关于2018年年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-04-26
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2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-04-26
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关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-04-26
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-04-26
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
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2018-04-26
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关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-04-04
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关于投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-06
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-01-31
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-01-22
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-01-17
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月21日召开,会议审议通过关于调整公司独立董事薪酬的议案、关于改选公司部分董事的议案。
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2017-12-14
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关于完成变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-12-06
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司独立董事薪酬的议案
2.00、关于改选公司部分董事的议案
2.01、李明宝 |
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2017-12-06
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司董事会决定于2017年12月21日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于调整公司独立董事薪酬的议案、关于改选公司部分董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-12-06
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关于改选公司部分董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-12-06
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关于调整公司独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-06
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2017年12月4日召开,会议审议通过《关于改选公司部分董事的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》等事项。
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2017-11-02
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-10-31
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 11.96
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2017-10-31
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-10-31
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于上海菲林格尔木业股份有限公司2017年第三季度报告的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
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2017-10-18
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2017-10-17
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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