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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-30
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 5.73
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2018-08-30
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关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-08-30
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-08-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案
2 关于申请增加银行综合授信额度的议案 |
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2018-08-30
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-08-30
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关于申请增加银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-08-20
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关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-08-16
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关于完成变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-08-08
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关于使用闲置自有资金投资金融产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-07-27
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关于股东股权结构变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-07-03
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-03
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2018/7/6
除权（息）日：2018/7/9
新增无限售条件流通股份上市日：2018/7/10
现金红利发放日：2018/7/9
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公告全文参考链接:
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2018-07-03
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2017年年度转增，10转增3转增上市日 ，2018-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-07-03
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2017年年度转增，10转增3除权日 ，2018-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-03
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2017年年度转增，10转增3登记日 ，2018-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-03
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-03
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月21日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2018年年度会计审计机构的议案、关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于续聘2018年年度会计审计机构的议案、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度董事会工作报告
2 2017年年度监事会工作报告
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年财务决算的议案
5 关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于续聘2018年年度会计审计机构的议案
7 关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案
8 关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于申请银行综合授信的议案
11 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事制度》的议案
16 关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案
17 关于修订《信息披露制度》的议案
18 关于修订《累积投票制实施细则(草案)》的议案
19 关于修订《对外担保决策制度》的议案
20 关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度董事会工作报告
2 2017年年度监事会工作报告
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年财务决算的议案
5 关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于续聘2018年年度会计审计机构的议案
7 关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案
8 关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于申请银行综合授信的议案
11 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事制度》的议案
16 关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案
17 关于修订《信息披露制度》的议案
18 关于修订《累积投票制实施细则(草案)》的议案
19 关于修订《对外担保决策制度》的议案
20 关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案 |
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2018-05-04
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关于举行2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.34
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2018-04-26
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603226_20180426_25.pdf
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2018-04-26
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关于续聘2018年年度会计审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603226_20180426_29.pdf
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2018-04-26
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关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 15.21
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603226_2017_n.pdf
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603226_20180426_38.pdf
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2018-04-26
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关于申请银行综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603226_20180426_37.pdf
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