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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-27
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603226_20190327_19.pdf
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2019-03-27
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关于申请银行综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603226_20190327_28.pdf
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2019-03-27
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关于2019年年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603226_20190327_25.pdf
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2019-03-27
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关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603226_20190327_21.pdf
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2019-03-27
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关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603226_20190327_24.pdf
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2019-03-27
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关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603226_20190327_30.pdf
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2019-03-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 12.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603226_2018_n.pdf
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2019-03-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案
5 关于公司2018年财务决算的议案
6 关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于续聘2019年年度会计审计机构的议案
8 关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案
9 关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案
11 关于申请银行综合授信的议案
12 关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的议案
13 关于设立投资公司的议案
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2019-03-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案
5 关于公司2018年财务决算的议案
6 关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于续聘2019年年度会计审计机构的议案
8 关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案
9 关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案
11 关于申请银行综合授信的议案
12 关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的议案
13 关于设立投资公司的议案 |
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2019-03-05
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603226_20190305_1.pdf
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2019-02-21
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高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2019-01-07
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关于股东工商信息变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-17
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关于使用闲置自有资金投资金融产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-11-14
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-11-14
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关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-11-08
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关于使用闲置自有资金投资金融产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 10.14
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2018-10-31
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-12
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-12
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关于股权激励计划首期授予限制性股票第一次解锁暨上市及取消授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司本次解锁股票数量：1,145,820股；上市流通时间：2018年10月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案、关于申请增加银行综合授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-17/603226_20180917_1.pdf
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2018-08-31
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/603226_20180831_1.pdf
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2018-08-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案
2 关于申请增加银行综合授信额度的议案
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2018-08-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案、关于申请增加银行综合授信额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603226_20180830_12.pdf
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2018-08-30
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海菲林格尔木业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603226_20180830_1.pdf
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2018-08-30
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603226)“菲林格尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603226_20180830_3.pdf
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