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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-15
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江奥翔药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月14日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案-选举董事、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事、关于监事会换届选举的议案-选举监事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-15
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-15
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603229_20171215_5.pdf
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2017-11-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于董事会换届选举的议案-选举董事
1.01郑志国
1.02刘兵
1.03周日保
1.04张华东
1.05郑仕兰
1.06陈飞
2.00关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
2.01朱大旗
2.02厉国威
2.03张福利
3.00关于监事会换届选举的议案-选举监事
3.01刘瑜
3.02朱贺敏 |
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2017-11-29
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江奥翔药业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于董事会换届选举的议案-选举董事
1.01郑志国
1.02刘兵
1.03周日保
1.04张华东
1.05郑仕兰
1.06陈飞
2.00关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
2.01朱大旗
2.02厉国威
2.03张福利
3.00关于监事会换届选举的议案-选举监事
3.01刘瑜
3.02朱贺敏 |
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2017-11-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/603229_20171129_8.pdf
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2017-11-29
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/603229_20171129_7.pdf
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2017-11-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江奥翔药业股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案-选举董事、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事、关于监事会换届选举的议案-选举监事。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江奥翔药业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603229_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 8.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603229_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-13
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603229_20170913_1.pdf
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603229)“奥翔药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603229_20170830_9.pdf
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2017-08-30
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关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603229)“奥翔药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-30
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603229_20170830_10.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603229_20170830_5.pdf
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2017-08-30
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-30
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江奥翔药业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603229_20170830_3.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 8.18
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603229_2017_z.pdf
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2017-07-22
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603229)“奥翔药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/603229_20170722_1.pdf
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2017-07-07
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-07/603229_20170707_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江奥翔药业股份有限公司2016年度股东大会于2017年6月26日召开,会议审议通过关于2016年度财务决算报告的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-06
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关于2016年年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-06/603229_20170606_1.pdf
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2017-06-03
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江奥翔药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2017年6月1日召开,会议审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-03
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江奥翔药业股份有限公司董事会决定于2017年6月26日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度财务决算报告的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于2016年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2017年度审计机构的议案
6 关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
7 关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案
8 关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案 |
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2017-06-03
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关于续聘2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/603229_20170603_9.pdf
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2017-06-03
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关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/603229_20170603_10.pdf
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2017-06-03
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关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的公告 |
上交所公告 |
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(603229)“奥翔药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/603229_20170603_17.pdf
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