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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-20
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董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/603232_20190920_2.pdf
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2019-09-20
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-09-20
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-08-24
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-08-24
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于调整2019年度部分日常关联交易预计额度的议案》等事项。
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2019-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-08-24
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关于调整2019年度部分日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.23
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2019-08-15
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-07-31
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关于公司注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-07-18
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-07-18
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关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-07-03
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关于2019年上半年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-06-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。
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2019-06-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-06-18
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关于5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-06-07
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关于对外投资设立全资子公司进展的公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-06-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.01孔令钢
3.02陆海天
3.03杨文山
3.04陈宁生
3.05朱斌
3.06叶枫
4.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4.01谷大武
4.02雷富阳
4.03俞纪明
5.00《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
5.01黄振东
5.02祝峰 |
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2019-06-05
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603232)“格尔软件”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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格尔软件股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2019-06-05
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关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/603232_20190605_12.pdf
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2019-06-05
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年6月4日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/603232_20190605_1.pdf
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2019-06-05
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关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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关于对外投资收购股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/603232_20190530_1.pdf
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增4.2除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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