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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-02
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关于2020年上半年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/603232_20200702_1.pdf
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2020-06-30
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/603232_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-30
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-30
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关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603232)“格尔软件”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-30
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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格尔软件股份有限公司董事会决定于2020年7月15日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/603232_20200630_6.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603232)“格尔软件”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-18
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603232)“格尔软件”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-06
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603232)“格尔软件”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-26
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2019年年度转增，10转增4.2登记日 ，2020-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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格尔软件股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.42股。
股权登记日：2020/5/29
除权（息）日：2020/6/1
新增无限售条件流通股份上市日：2020/6/2
现金红利发放日：2020/6/1
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603232_20200526_1.pdf
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2020-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2020-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2020-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度转增，10转增4.2转增上市日 ，2020-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度转增，10转增4.2除权日 ，2020-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-16
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月13日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于支付2019年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》、《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年5月13日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于独立董事辞职并选举独立董事公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》、《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603232)“格尔软件”公布
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2020-04-23
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6 《关于支付2019年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》
7 《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2020年内控审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6 《关于支付2019年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》
7 《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2020年内控审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
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2020-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603232_20200423_24.pdf
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2020-04-23
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603232)“格尔软件”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603232_20200423_28.pdf
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2020-04-23
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 10.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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格尔软件股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告及正文》、《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603232_20200423_17.pdf
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