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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-06
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603235_20231206_GI7P.pdf
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2023-11-17
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603235_20231117_5KFP.pdf
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2023-11-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供担保额度预计的议案 |
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2023-11-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供担保额度预计的议案 |
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2023-11-17
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603235_20231117_Z1U7.pdf
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2023-11-17
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603235_20231117_GGXA.pdf
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2023-11-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603235_20231117_QLWH.pdf
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2023-11-17
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603235_20231117_1386.pdf
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2023-11-17
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关于为子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/603235_20231117_ATHZ.pdf
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2023-10-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_MFZQ.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于独立董事薪酬标准的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举许江南为第三届董事会非独立董事
4.02 选举许晶为第三届董事会非独立董事
4.03 选举王光天为第三届董事会非独立董事
4.04 选举司玉贵为第三届董事会非独立董事
4.05 选举余小兵为第三届董事会非独立董事
4.06 选举谢涛为第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘桢为第三届董事会独立董事
5.02 选举杨延莲为第三届董事会独立董事
5.03 选举刘路遥为第三届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举章根宝为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举董新电为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-31
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关于2023年第三季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_M5GC.pdf
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2023-10-31
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_6EWU.pdf
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2023-10-31
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_YS0T.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_2JNG.pdf
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2023-10-31
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关于修订《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_R4HX.pdf
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2023-10-31
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_DJNX.pdf
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2023-10-31
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_NYX8.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于独立董事薪酬标准的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举许江南为第三届董事会非独立董事
4.02 选举许晶为第三届董事会非独立董事
4.03 选举王光天为第三届董事会非独立董事
4.04 选举司玉贵为第三届董事会非独立董事
4.05 选举余小兵为第三届董事会非独立董事
4.06 选举谢涛为第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘桢为第三届董事会独立董事
5.02 选举杨延莲为第三届董事会独立董事
5.03 选举刘路遥为第三届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举章根宝为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举董新电为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-31
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603235_20231031_RMGD.pdf
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2023-09-28
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/603235_20230928_T1L5.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603235_20230826_6EOT.pdf
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2023-08-26
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关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603235_20230826_2FV2.pdf
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2023-08-26
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603235_20230826_5SP2.pdf
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2023-08-26
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关于2023年第二季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603235_20230826_KKJ6.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603235_20230826_6WE5.pdf
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2023-08-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603235_20230826_F439.pdf
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