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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-07
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诺邦股份关于2020年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_5AOQ.pdf
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2023-06-07
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诺邦股份关于回购注销限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_3YDW.pdf
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2023-06-07
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诺邦股份关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_H74D.pdf
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2023-06-07
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诺邦股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_Q51T.pdf
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2023-06-07
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诺邦股份第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_8H5W.pdf
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2023-06-07
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诺邦股份第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_VEB6.pdf
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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诺邦股份2022年度权益分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/603238_20230530_XLKB.pdf
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2023-05-17
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诺邦股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603238_20230517_SZNY.pdf
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2023-04-28
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诺邦股份关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603238_20230428_4CZ7.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于确认2022年度部分董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2022年度关联交易情况和2023年度关联交易预计的议案》
10 《关于2023年度综合授信额度的议案》
11 《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于确认2022年度部分董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2022年度关联交易情况和2023年度关联交易预计的议案》
10 《关于2023年度综合授信额度的议案》
11 《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-21
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诺邦股份关于2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_4A4B.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_RVW1.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_GKD1.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_KC28.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_HZT8.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_0AOI.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_6HJP.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_ERMK.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_WMCK.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份关于2022年度关联交易情况和2023年度关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_TUOL.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份关于2023年度综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_4GQM.pdf
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2023-04-21
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诺邦股份第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603238_20230421_EB7I.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-01-21
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诺邦股份2022年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/603238_20230121_VX80.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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