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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-16
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603258_20181116_5.pdf
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2018-11-16
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603258_20181116_6.pdf
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2018-11-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电魂网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案、关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-02
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关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案
2 关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 5.45
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告及正文》、《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案
2 关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
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2018-10-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2018年11月15日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案、关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-30
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-30
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关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-25
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关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电魂网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月22日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
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2018-10-23
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2018-10-23
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-23
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-20
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州电魂网络科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为49,752,000股；上市流通日期为2018年10月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-16
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关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603258)“电魂网络”公布
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2018-10-12
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关于2018年第三季度业绩预减的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州电魂网络科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少5000万元到5500万元，同比减少35.06%到38.57%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少6500万元到7000万元，同比减少45.30%左右到48.79%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603258_20181012_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 胡建平
1.02 陈芳
1.03 胡玉彪
1.04 余晓亮
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 张淼洪
2.02 潘惠强
2.03 潘增祥
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 罗扬
3.02 杨空军
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2018-09-29
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电魂网络科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603258_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 胡建平
1.02 陈芳
1.03 胡玉彪
1.04 余晓亮
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 张淼洪
2.02 潘惠强
2.03 潘增祥
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 罗扬
3.02 杨空军 |
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2018-09-29
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603258_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603258_20180929_7.pdf
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2018-09-29
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603258_20180929_5.pdf
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2018-09-29
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603258_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州电魂网络科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603258_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603258_20180929_5.pdf
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2018-09-29
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603258)“电魂网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603258_20180929_7.pdf
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