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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/603267_20200623_1.pdf
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2020-06-17
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/603267_20200617_1.pdf
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2020-06-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2020-06-09
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603267_20200609_1.pdf
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2020-06-09
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会决定于2020年6月30日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603267_20200609_9.pdf
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2020-06-09
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603267_20200609_10.pdf
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2020-06-09
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关于变更注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603267_20200609_4.pdf
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2020-06-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2020-06-09
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603267_20200609_6.pdf
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2020-06-09
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603267_20200609_3.pdf
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2020-06-09
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603267_20200609_8.pdf
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2020-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.01元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2020/6/1
除权（息）日：2020/6/2
新增无限售条件流通股份上市日：2020/6/3
现金红利发放日：2020/6/2
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603267_20200527_1.pdf
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2020-05-27
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度转增，10转增4登记日 ，2020-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2020-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2020-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-26
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603267_20200520_1.pdf
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2020-05-19
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-12
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,168,826股；上市流通日期为2020年5月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603267_20200512_1.pdf
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2020-05-07
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603267_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 3.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603267_20200428_6.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7 《关于独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于非独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于监事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11 《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》
12 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7 《关于独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于非独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于监事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11 《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》
12 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-28
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关于增加经营范围及修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603267_20200428_7.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603267_20200428_9.pdf
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2020-04-09
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603267_20200409_1.pdf
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