| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-08-27
|
2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月26日召开，会议审议通过关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603268_20190827_3.pdf
|
|
|
2019-08-20
|
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603268_20190820_1.pdf
|
|
|
2019-08-09
|
第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》、《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/603268_20190809_5.pdf
|
|
|
2019-08-09
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司董事会决定于2019年8月26日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/603268_20190809_4.pdf
|
|
|
2019-08-09
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案 |
|
|
2019-08-09
|
第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/603268_20190809_6.pdf
|
|
|
2019-08-09
|
关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/603268_20190809_1.pdf
|
|
|
2019-08-08
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月7日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本和经营范围的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/603268_20190808_1.pdf
|
|
|
2019-07-23
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司注册资本和经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
|
|
2019-07-23
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司董事会决定于2019年8月7日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更公司注册资本和经营范围的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/603268_20190723_3.pdf
|
|
|
2019-07-23
|
第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年7月22日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2019年第二次临时股东大会>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/603268_20190723_4.pdf
|
|
|
2019-07-23
|
关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/603268_20190723_1.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
关于股东拟向中国证监会申请豁免要约收购义务的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603268_20190716_1.pdf
|
|
|
2019-07-05
|
股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/603268_20190705_1.pdf
|
|
|
2019-07-02
|
关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603268_20190702_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/603268_20190628_5.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
关于调整限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/603268_20190628_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年6月27日召开，会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/603268_20190628_2.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-19
|
2018年年度分红，10派0.950000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2019-06-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-19
|
2018年年度分红，10派0.950000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2019-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-19
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.095元（含税）。
股权登记日：2019/6/24
除息日：2019/6/25
现金红利发放日：2019/6/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/603268_20190619_1.pdf
|
|
|
2019-06-19
|
2018年年度分红，10派0.950000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2019-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-18
|
关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603268_20190618_1.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603268_20190618_5.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603268_20190618_4.pdf
|
|
|
2019-05-18
|
关于参加2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603268_20190518_1.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案、广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603268_20190430_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603268_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603268_20190409_14.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(603268)“松发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603268_20190409_16.pdf
|
|
| | | |
