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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-09
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/603289_20200609_1.pdf
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2020-05-27
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关于投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂的进展公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603289_20200527_1.pdf
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2020-05-23
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关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持公司股份的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603289_20200523_2.pdf
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2020-05-23
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603289_20200523_1.pdf
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2020-05-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 决议的有效期
2.10 募集资金数量及用途
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持股份的议案》
8 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-05-22
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关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-22
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2020年6月8日13点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-05-22
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-22
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关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-22
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-22
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年5月21日召开，会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-05-22
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关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-22
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-22
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-19
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关于收到全资子公司现金分红款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰瑞机器股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
股权登记日：2020/5/21
除息日：2020/5/22
现金红利发放日：2020/5/22
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2020-05-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-16
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-07
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高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-04-25
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关于使用闲置自有资金委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.34
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 2019年年度报告全文及摘要
6 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于2020年度买方信贷业务提供对外担保的议案
8 关于公司申请银行综合授信额度的议案
9 关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案
10 关于2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案
11 关于公司开展票据池业务的议案
12 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
13 关于续聘2020年度审计机构的议案
14 章程修正案 |
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2020-04-18
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2020-04-18
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603289_20200418_3.pdf
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2020-04-18
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关于公司开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603289_20200418_6.pdf
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2020-04-18
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关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603289_20200418_7.pdf
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2020-04-18
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603289_20200418_8.pdf
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