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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603289_20180927_1.pdf
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2018-09-27
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月26日召开，会议审议通过关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案、关于调整独立董事薪酬的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603289_20180927_10.pdf
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2018-09-27
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603289_20180927_9.pdf
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2018-09-22
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关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/603289_20180922_1.pdf
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2018-09-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举林云青先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举李志杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举何英女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举陈积明先生为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举武鑫先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举倪一帆先生为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举徐方超先生为第三届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举程红丹女士为第三届监事会股东代表监事的议案
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2018-09-11
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举林云青先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举李志杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举何英女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举陈积明先生为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举武鑫先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举倪一帆先生为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举徐方超先生为第三届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举程红丹女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2018-09-11
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关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603289_20180911_12.pdf
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2018-09-11
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年9月10日召开，会议审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届相关事项变更并相应修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603289_20180911_1.pdf
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2018-09-11
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603289_20180911_19.pdf
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2018-09-11
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603289_20180911_9.pdf
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2018-09-11
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603289_20180911_8.pdf
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2018-09-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月10日召开，会议审议通过关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案、关于公司开展外汇套期保值业务的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603289_20180911_20.pdf
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2018-09-11
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603289_20180911_11.pdf
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2018-09-11
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2018年9月26日13点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于调整独立董事薪酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603289_20180911_18.pdf
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2018-09-04
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监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/603289_20180904_1.pdf
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2018-08-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
5 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
6 关于公司开展票据池业务的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于《独立董事工作制度》的议案
9 关于《对外投资管理制度》的议案 |
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2018-08-24
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_1.pdf
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2018-08-24
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_4.pdf
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2018-08-24
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独立董事关于2018年限制性股票激励公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603289)“泰瑞机器”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_21.pdf
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2018-08-24
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_13.pdf
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2018-08-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2018年9月10日13点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_12.pdf
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2018-08-24
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关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_10.pdf
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2018-08-24
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_8.pdf
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2018-08-24
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关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_6.pdf
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2018-08-24
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关于公司开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603289_20180824_5.pdf
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2018-08-21
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关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603289_20180821_12.pdf
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2018-08-21
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603289_20180821_13.pdf
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603289_2018_z.pdf
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2018-08-21
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603289_20180821_9.pdf
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2018-08-21
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/603289_20180821_1.pdf
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