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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-18
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关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603289_20190618_1.pdf
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2019-06-13
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-11
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2019-06-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-06-07
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2019-06-07
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2019年6月25日13点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于补选公司第三届董事会独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月25日9:15-15:00。
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2019-06-07
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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2019-06-07
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年6月6日召开，会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-06-05
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关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-20
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2018年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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泰瑞机器股份有限公司实施2018年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2019/5/23
除息日：2019/5/24
现金红利发放日：2019/5/24
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2019-05-20
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.59
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2019-04-20
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关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2019-04-19
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 2018年年度报告全文及摘要
6 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
7 关于投资建设泰瑞机器总部大楼的议案
8 关于2019年度买方信贷业务提供对外担保的议案
9 关于公司申请银行综合授信额度的议案
10 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
11 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
12 关于公司开展票据池业务的议案
13 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
14 关于续聘2019年度审计机构的议案
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2019-04-12
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关于2019年度买方信贷业务提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2019-04-12
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 10.93
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2019-04-12
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关于投资建设泰瑞机器总部大楼的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2019年5月6日13点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、2018年年度报告全文及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
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2019-04-12
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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2019-04-12
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603289_20190412_3.pdf
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2019-04-12
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603289_20190412_19.pdf
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2019-04-12
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关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603289)“泰瑞机器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603289_20190412_24.pdf
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