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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-01
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振德医疗第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/603301_20220701_11_BYiS9WuM.pdf
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2022-07-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》
2 《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.01 《关于选举鲁建国为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.02 《关于选举沈振芳为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.03 《关于选举沈振东为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.04 《关于选举徐大生为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.05 《关于选举张显涛为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.06 《关于选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事的提案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的提案》
4.01 《关于选举倪崖为公司第三届董事会独立董事的提案》
4.02 《关于选举李生校为公司第三届董事会独立董事的提案》
4.03 《关于选举朱茶芬为公司第三届董事会独立董事的提案》
5.00 《关于选举公司第三届监事会股东监事的提案》
5.01 《关于选举胡修元为公司第三届监事会股东监事的提案》
5.02 《关于选举车浩召为公司第三届监事会股东监事的提案》 |
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2022-07-01
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振德医疗关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/603301_20220701_1_jO3QjrhY.pdf
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2022-07-01
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振德医疗关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/603301_20220701_2_vistahpR.pdf
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2022-07-01
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振德医疗第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/603301_20220701_3_HFsBDvdO.pdf
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2022-06-24
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振德医疗关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-24/603301_20220624_1_frYuNboq.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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振德医疗关于2021年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/603301_20220616_1_JjOywQml.pdf
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2022-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-09
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振德医疗2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/603301_20220609_1_iqT9oe6u.pdf
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2022-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2022-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-28
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振德医疗关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/603301_20220528_1_4M501Crn.pdf
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2022-05-11
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振德医疗关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/603301_20220511_1_zhOg22e6.pdf
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2022-04-26
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振德医疗关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603301_20220426_1_Itx3kZ1F.pdf
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2022-04-20
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振德医疗2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603301_20220420_1_c11HHbRw.pdf
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2022-04-13
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振德医疗关于全资子公司签订战略合作框架协议书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/603301_20220413_1_DUAFv3QC.pdf
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2021年度独立董事述职报告》
5 《公司2021年度财务决算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配方案》
7 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于购买董监高责任险的提案》 |
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2022-03-30
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振德医疗关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_10_47CZr1bO.pdf
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2022-03-30
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振德医疗关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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振德医疗关于公司开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_7_JBtqXWkm.pdf
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2022-03-30
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振德医疗召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_11_Ry6eXacO.pdf
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2022-03-30
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振德医疗关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_26_w1idQwdH.pdf
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2022-03-30
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振德医疗关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_31_MWNmldey.pdf
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2022-03-30
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振德医疗第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_2_xNjovnum.pdf
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2022-03-30
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振德医疗关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_29_pdDeRBgN.pdf
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2022-03-30
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振德医疗关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_9_EJBnObLu.pdf
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2022-03-30
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振德医疗2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_13_fZBIKLmF.pdf
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2022-03-30
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振德医疗关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_27_36SlmfPa.pdf
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2022-03-30
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振德医疗第二届监事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/603301_20220330_25_3wpqwg98.pdf
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2021年度独立董事述职报告》
5 《公司2021年度财务决算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配方案》
7 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于购买董监高责任险的提案》 |
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