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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-17
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振德医疗2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,担保(或解除),借款,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603301_20230517_IV6Q.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2022年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于公司2022年度利润分配方案》
7 《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于修订<公司章程>的提案》
12.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的提案》
12.04 《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
12.05 《关于修订<累积投票实施细则>的提案》 |
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2023-04-26
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振德医疗关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_KBFF.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_8HC4.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_PYPE.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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振德医疗关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_7S4T.pdf
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2023-04-26
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振德医疗第三届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_40YK.pdf
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2023-04-26
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振德医疗第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_O72F.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_15TP.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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振德医疗2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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振德医疗关于公司开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_ZSM5.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_TR68.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_CUVG.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603301_20230426_BAEJ.pdf
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2023-04-26
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振德医疗关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2022年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于公司2022年度利润分配方案》
7 《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于修订<公司章程>的提案》
12.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的提案》
12.04 《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
12.05 《关于修订<累积投票实施细则>的提案》 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-20
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振德医疗关于参与投资绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/603301_20221220_2EHJ.pdf
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2022-12-15
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振德医疗关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/603301_20221215_0XLB.pdf
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2022-12-15
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振德医疗第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/603301_20221215_3AYB.pdf
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2022-11-25
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振德医疗关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-25/603301_20221125_J2W1.pdf
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2022-11-18
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振德医疗关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/603301_20221118_VJ18.pdf
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2022-11-04
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振德医疗关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-04/603301_20221104_FEXP.pdf
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2022-11-02
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振德医疗关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/603301_20221102_1_rDvLqdlk.pdf
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2022-10-29
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振德医疗关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603301_20221029_1_kM6hdJjq.pdf
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2022-10-28
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振德医疗2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/603301_20221028_1_RCJDz1FY.pdf
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2022-10-21
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振德医疗2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/603301_20221021_1_UIAhht4s.pdf
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2022-10-18
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振德医疗关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-18/603301_20221018_1_wGmSRovp.pdf
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2022-10-17
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振德医疗关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-17/603301_20221017_2_Gn7ssgbN.pdf
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2022-10-13
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振德医疗关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-13/603301_20221013_2_Au4N143G.pdf
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2022-10-13
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振德医疗第二届第三次职工代表大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-13/603301_20221013_3_njo6sEXI.pdf
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