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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-23
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会决定于2020年6月8日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/603305_20200523_3.pdf
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2020-05-21
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关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/603305_20200521_1.pdf
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2020-05-16
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关于完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603305_20200516_1.pdf
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2020-05-14
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关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603305_20200514_2.pdf
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2020-05-14
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关于设立募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603305_20200514_1.pdf
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2020-05-09
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603305_20200509_1.pdf
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2020-04-30
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603305_20200430_1.pdf
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2020-04-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波旭升汽车技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月28日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于申请银行综合授信额度的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603305_20200429_1.pdf
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2020-04-22
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603305_20200422_1.pdf
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2020-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-21
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.97
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603305_20200421_10.pdf
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2020-04-21
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关于第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于第一大股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于2019年度业绩说明会和现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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关于召开2019年度业绩说明会和现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司2019年度董事薪酬的议案》
9 《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
11 《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司2019年度董事薪酬的议案》
9 《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
11 《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-08
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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关于第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_21.pdf
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2020-04-08
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_13.pdf
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2020-04-08
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会决定于2020年4月28日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_12.pdf
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2020-04-08
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关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_10.pdf
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2020-04-08
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_7.pdf
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2020-04-08
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_5.pdf
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2020-04-08
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关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_1.pdf
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2020-04-08
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关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_4.pdf
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2020-04-08
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 13.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603305_20200408_26.pdf
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2020-03-26
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关于公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603305_20200326_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-21 |
拟披露季报 |
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