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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波旭升汽车技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月15日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603305_20190416_1.pdf
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2019-04-02
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于2019年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 23.05
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2019-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于<宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于确认公司2018年度董事薪酬的议案》
10 《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》
11 《关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的议案》
12 《关于制定<宁波旭升汽车技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》
13 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 募集资金投向
14.07 限售期
14.08 上市地点
14.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
14.10 发行决议有效期
15 《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》
16 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2019-03-26
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-03-26
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关于第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-03-26
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-03-26
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-03-26
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-03-07
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关于注销募集资金理财专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-03-05
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-21
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-21
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,中介机构变动 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-02-01
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于获得高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-01-12
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关于设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-09
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
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2019-01-03
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603305_20181220_1.pdf
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2018-12-15
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/603305_20181215_1.pdf
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2018-12-14
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关于第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603305)“旭升股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603305_20181214_7.pdf
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