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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案
2 关于预计向子公司提供担保额度的议案
3 关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案
4 关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案 |
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2019-04-03
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案》、《关于预计向子公司提供担保额度的议案》、《关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603316_20190403_1.pdf
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2019-04-03
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诚邦生态环境股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点45分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案、关于预计向子公司提供担保额度的议案、关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603316_20190403_9.pdf
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2019-04-03
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关于补选战略委员会、审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于预计向子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于公司修改经营范围及《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-12
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PPP项目成交结果公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603316_20190312_1.pdf
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2019-03-07
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关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603316)“诚邦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诚邦生态环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开，会议审议通过关于变更公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603316_20190307_2.pdf
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2019-02-28
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关于为控股子公司缙云诚邦建设投资有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603316)“诚邦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 选举张兴桥先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举胡先伟先生为公司第三届董事会董事 |
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2019-02-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诚邦生态环境股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点45分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603316_20190219_5.pdf
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2019-02-19
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关于变更董事及改选总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-19
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 选举张兴桥先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举胡先伟先生为公司第三届董事会董事
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2019-02-19
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603316_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(603316)“诚邦股份”公布关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603316_20190110_1.pdf
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2019-01-09
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603316_20190109_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于全资子公司完成公司名称、经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603316_20181226_1.pdf
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2018-12-25
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关于签订PPP项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603316_20181225_1.pdf
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2018-12-07
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关于参股子公司签订PPP项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603316_20181207_1.pdf
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2018-12-05
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PPP项目中标结果公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603316_20181205_1.pdf
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2018-11-30
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/603316_20181130_1.pdf
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2018-11-27
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关于终止2018年限制性股票激励计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603316_20181127_1.pdf
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