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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-31
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/603316_20190731_1.pdf
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2019-07-24
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关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/603316_20190724_4.pdf
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2019-07-24
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年7月22日召开，会议审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/603316_20190724_1.pdf
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2019-07-24
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/603316_20190724_3.pdf
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2019-07-02
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关于签订宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司双班年产30万套车身部件项目市政工程合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-11
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关于签订德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目施工合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603316_20190611_1.pdf
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2019-05-17
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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诚邦生态环境股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0560元(含税)。
股权登记日：2019/5/22
除息日：2019/5/23
现金红利发放日：2019/5/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/603316_20190517_1.pdf
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2019-05-17
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2018年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000除权日 ，2019-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-17
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2018年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000红利发放日 ，2019-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-17
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2018年年度分红，10派0.560000000(含税)，税后10派0.560000登记日 ，2019-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-16
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关于项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
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2019-05-10
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月9日召开，会议审议通过关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于股东减持股份计划时间过半的进展公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
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2019-04-29
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2019年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
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2019-04-20
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关于PPP项目的中标结果公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603316)“诚邦股份”公布
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2019-04-19
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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诚邦生态环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案、关于预计向子公司提供担保额度的议案、关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于2018年年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603316)“诚邦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于2018年年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
2 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
7 关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于确认公司2018年新增关联交易及预计2019年度关联交易情况的议案
10 关于公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
11 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 |
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2019-04-17
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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诚邦生态环境股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点45分召开2018年年度股东大会，审议关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.85
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2019-04-17
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案
2 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
7 关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于确认公司2018年新增关联交易及预计2019年度关联交易情况的议案
10 关于公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
11 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
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2019-04-16
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关于签订PPP项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603316_20190416_1.pdf
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2019-04-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案
2 关于预计向子公司提供担保额度的议案
3 关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案
4 关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案
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2019-04-03
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关于公司修改经营范围及《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603316_20190403_7.pdf
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