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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-13
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关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603320)“迪贝电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603320_20190313_18.pdf
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2019-03-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2019年度财务预算报告
5公司2018年年度报告及摘要
6关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案
7关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
8关于公司向银行申请授信额度的议案
9关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10关于公司2018年度利润分配预案 |
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2019-03-13
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第三届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-13
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603320)“迪贝电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-13
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关于使用自有闲置资金购买理财产品公告 |
上交所公告 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-13
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关于对下属子公司核定全年担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-09
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-16
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关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-14
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关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-13
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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2019-01-19
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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2019-01-18
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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2019-01-10
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关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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2019-01-10
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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2019-01-08
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关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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2019-01-05
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-13
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关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江迪贝电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于《浙江迪贝电气股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司部分募投项目延期的议案
7 关于公司部分募投项目完工及结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案
8 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于《浙江迪贝电气股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
10 关于制订《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2018-11-14
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关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于公司部分募投项目完工及结余募集资金用于其他募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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2018-11-14
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关于公司会计报表格式调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603320)“迪贝电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江迪贝电气股份有限公司董事会决定于2018年11月29日13点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司部分募投项目延期的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603320)“迪贝电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于公司部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603320)“迪贝电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603320_20181114_14.pdf
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2018-11-14
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603320)“迪贝电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年11月13日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603320_20181114_1.pdf
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2018-11-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于《浙江迪贝电气股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司部分募投项目延期的议案
7 关于公司部分募投项目完工及结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案
8 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于《浙江迪贝电气股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
10 关于制订《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
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2018-11-14
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关于公开发行A股可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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|
(603320)“迪贝电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603320_20181114_3.pdf
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