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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江梅轮电梯股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于确认2017年度审计费用暨聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603321_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江梅轮电梯股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于确认2017年度审计费用暨聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/603321_20180510_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2017年度审计费用暨聘请公司2018年度审计机构的议案
7 关于授权董事长决定投资理财事项的议案
8 关于补选张国华为公司独立董事的议案
9 关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司2018年度监事薪酬方案的议案 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2017年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2017年度工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2017年度审计费用暨聘请公司2018年度审计机构的议案
7 关于授权董事长决定投资理财事项的议案
8 关于补选张国华为公司独立董事的议案
9 关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司2018年度监事薪酬方案的议案
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2018-04-26
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关于确认2017年度审计费用暨续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603321_20180426_2.pdf
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603321_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 11.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603321_2017_n.pdf
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2018-04-26
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关于补选公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603321_20180426_21.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603321_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于使用闲置自有资金投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603321_20180426_18.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江梅轮电梯股份有限公司董事会决定于2018年5月18日13点召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于确认2017年度审计费用暨聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603321_20180426_17.pdf
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2018-04-26
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603321_20180426_16.pdf
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2018-04-26
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于公司独立董事、高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-02-06
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-12
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关于公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-01
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关于营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-09
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-07
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江梅轮电梯股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月30日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-30
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 12.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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关于增加注册资本、修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603321_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于增加注册资本、修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603321_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于增加注册资本、修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603321_20171014_1.pdf
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2017-10-13
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/603321_20171013_3.pdf
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2017-10-13
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以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603321)“梅轮电梯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/603321_20171013_4.pdf
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2017-10-13
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江梅轮电梯股份有限公司董事会决定于2017年10月30日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本的议案、关于修订公司章程的议案、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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