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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
8 《关于公司2022年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》
11 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
14 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
15 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
16 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况项报告的议案》 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
8 《关于公司2022年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》
11 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
14 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
15 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
16 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况项报告的议案》 |
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2022-03-15
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关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_2_IcNKpYLI.pdf
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2022-03-15
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_5_zicDWdBH.pdf
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2022-03-15
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关于公司前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_30_P6MvdKlr.pdf
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2022-03-15
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关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_21_rsnTndfV.pdf
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2022-03-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_27_JKyiQ3TE.pdf
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2022-03-15
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关于公司2022年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_3_O4Sz0kDl.pdf
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2022-03-15
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_1_OhJpuoQn.pdf
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2022-03-15
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_9_RXTkdP4v.pdf
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2022-03-15
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_6_z9sHpeKB.pdf
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2022-03-15
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_4_6gV6vFYH.pdf
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2022-03-15
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关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603330_20220315_24_tJx1N1Dl.pdf
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2022-02-19
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/603330_20220219_1_oTC7PKkh.pdf
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2022-01-25
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关于2022年度非公开发行股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_4_hV3Pb62N.pdf
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2022-01-25
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_5_zRpYtjoy.pdf
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2022-01-25
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关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_15_Y3dtJgf4.pdf
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2022-01-25
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关于与本次非公开发行特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_3_Dr8IgHBn.pdf
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2022-01-25
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上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_6_UUhraP2X.pdf
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2022-01-25
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关于第一期员工持股计划持有人份额调整的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_17_sFXSBAlj.pdf
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2022-01-25
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_14_92twNjO2.pdf
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2022-01-25
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_12_XWOlnKv1.pdf
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2022-01-25
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关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_16_hSnb47Cp.pdf
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2022-01-25
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关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_13_XYjN0st7.pdf
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2022-01-25
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_1_mP3VUnm8.pdf
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2022-01-25
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603330_20220125_2_lp6WKIip.pdf
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2022-01-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2022-01-18
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2021年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/603330_20220118_1_yvD6IGCt.pdf
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2021-12-31
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关于投资设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/603330_20211231_1_V8E9OTXK.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-02; 一次变更日期: 2022-03-15; 一次变更公告日期: 2022-02-21; |
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