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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-24
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/603331_20180124_1.pdf
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向金融机构申请融资额度的议案
2 关于2018年度为子公司提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举施小友为公司第三届董事会董事的议案
3.02 关于选举阮吉林为公司第三届董事会董事的议案
3.03 关于选举张启春为公司第三届董事会董事的议案
3.04 关于选举张启斌为公司第三届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举张华为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举郑峰为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举叶显根为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举史建伟为公司第三届监事会监事的议案
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2018-01-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江百达精工股份有限公司董事会决定于2018年1月26日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司向金融机构申请融资额度的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603331_20180110_9.pdf
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2018-01-10
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江百达精工股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于2018年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603331_20180110_2.pdf
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2018-01-10
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603331_20180110_4.pdf
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向金融机构申请融资额度的议案
2 关于2018年度为子公司提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举施小友为公司第三届董事会董事的议案
3.02 关于选举阮吉林为公司第三届董事会董事的议案
3.03 关于选举张启春为公司第三届董事会董事的议案
3.04 关于选举张启斌为公司第三届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举张华为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举郑峰为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举叶显根为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举史建伟为公司第三届监事会监事的议案 |
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2018-01-10
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关于2018年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603331_20180110_5.pdf
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2018-01-10
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603331_20180110_7.pdf
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2018-01-10
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603331_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603331_20171216_1.pdf
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2017-11-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603331_20171117_1.pdf
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2017-11-04
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/603331_20171104_1.pdf
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2017-10-30
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 10.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/603331_20171018_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/603331_20170926_1.pdf
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2017-09-22
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关于公司完成工商变更登记并换取营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/603331_20170922_1.pdf
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2017-09-15
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/603331_20170915_1.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/603331_20170829_1.pdf
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2017-08-28
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江百达精工股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于变更会计政策的议案》、《2017年半年度报告全文及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 9.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/603331_20170828_2.pdf
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2017-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/603331_20170828_3.pdf
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2017-08-28
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/603331_20170828_4.pdf
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2017-08-21
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-08-18
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关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/603331_20170818_1.pdf
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2017-08-15
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603331_20170815_1.pdf
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2017-08-10
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603331)“百达精工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/603331_20170810_1.pdf
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2017-08-09
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月8日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-20
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改上市后适用的公司<章程>的议案》
3 《关于修改<浙江百达精工股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4 《关于修改<对外投资的管理制度>的议案》
5 《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》
6 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
7 《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》 |
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