迪生力(603335) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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迪生力（603335）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-12	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603335_20190312_13.pdf
2019-03-12	关于设立全资子公司的公告	上交所公告
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603335_20190312_15.pdf
2019-03-12	第二届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603335_20190312_17.pdf
2019-03-12	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 2.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603335_2018_n.pdf
2019-03-12	召开2018年度股东大会，2019-04-02	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告的议案 2 2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案 4 关于公司2018年度利润分配预案的议案 5 关于聘请2019年度审计机构的议案 6 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度董事、监事薪酬方案的议案 7 2018年度独立董事述职报告的议案 8 2018年年度报告全文及其摘要的议案 9 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
2019-03-05	关于公司终止重大资产重组事项的公告	上交所公告
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603335_20190305_1.pdf
2019-03-02	关于控股股东增持公司股份结果的公告	上交所公告，其它
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603335_20190302_1.pdf
2019-03-01	关于筹划重大资产重组进展的公告	上交所公告
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603335_20190301_1.pdf
2019-03-01	关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603335_20190301_2.pdf
2019-03-01	股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603335_20190301_3.pdf
2019-02-19	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广东迪生力汽配股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603335_20190219_1.pdf
2019-02-01	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-18	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》 2 《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2019-02-01	关于2019年度拟向银行申请综合授信额度的公告	上交所公告，借款
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603335_20190201_4.pdf
2019-02-01	关于签订拟收购广州南菱汽车股份有限公司部分股权的投资意向协议及拟筹划重大资产重组的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同,资产(债务)重组
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603335_20190201_5.pdf
2019-02-01	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广东迪生力汽配股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603335_20190201_7.pdf
2019-02-01	第二届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于签订拟收购广州南菱汽车股份有限公司部分股权的投资意向协议及拟筹划重大资产重组的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603335_20190201_1.pdf
2019-02-01	关于公司变更经营范围暨修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603335_20190201_2.pdf
2019-01-25	关于开展远期结售汇业务的进展公告	上交所公告，其它
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/603335_20190125_1.pdf
2019-01-18	关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603335_20190118_1.pdf
2019-01-12	股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603335_20190112_1.pdf
2019-01-04	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603335_20190104_6.pdf
2019-01-04	关于公司董事长辞职及选举公司董事长、副董事长的公告	上交所公告
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603335_20190104_5.pdf
2019-01-04	第二届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司<融资管理制度>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603335_20190104_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-12	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2019-04-09; 一次变更日期: 2019-03-12; 一次变更公告日期: 2019-02-22;
2018-12-20	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603335_20181220_2.pdf
2018-12-20	关于控股股东增持公司股份进展的公告	上交所公告
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/603335_20181220_1.pdf
2018-12-14	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603335_20181214_1.pdf
2018-12-11	2018年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
广东迪生力汽配股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603335_20181211_1.pdf
2018-11-23	关于召开2018年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广东迪生力汽配股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603335_20181123_8.pdf
2018-11-23	第二届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(603335)“迪生力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/603335_20181123_7.pdf
2018-11-23	召开2018年度第4次临时股东大会，2018-12-10	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》