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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-11
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杰克股份：第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603337_20230711_E5I1.pdf
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2023-07-06
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杰克股份：关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-05
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杰克股份：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-05/603337_20230705_UG7A.pdf
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2023-06-30
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杰克股份：关于调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/603337_20230630_USZ5.pdf
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2023-06-21
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杰克股份：2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2023-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-09
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杰克股份：关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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公告全文参考链接:
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2023-06-03
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杰克股份：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-22
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杰克股份：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-13
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杰克股份：股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-05-10
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杰克股份：关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2023-05-09
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杰克股份：第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-09
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杰克股份：第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603337_20230509_4F24.pdf
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2023-05-09
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杰克股份：2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),借款,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-06
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杰克股份：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《公司2022年度内部控制评价报告》
8 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
9 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
10 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
12 《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14.00 《关于换届选举董事的议案》
14.01 阮积祥
14.02 阮福德
14.03 邱杨友
14.04 谢云娇
14.05 吴利
14.06 胡文海
15.00 《关于换届选举独立董事的议案》
15.01 陈威如
15.02 王茁
15.03 谢获宝
16.00 《关于换届选举监事的议案》
16.01 阮美玲
16.02 金会平 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《公司2022年度内部控制评价报告》
8 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
9 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
10 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
12 《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉的议案》
14.00 《关于换届选举董事的议案》
14.01 阮积祥
14.02 阮福德
14.03 邱杨友
14.04 谢云娇
14.05 吴利
14.06 胡文海
15.00 《关于换届选举独立董事的议案》
15.01 陈威如
15.02 王茁
15.03 谢获宝
16.00 《关于换届选举监事的议案》
16.01 阮美玲
16.02 金会平 |
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2023-04-12
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杰克股份：第五届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_KR94.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_6I8U.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_ZI64.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_61O0.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-12
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杰克股份：关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_755Z.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：关于换届选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_KE5J.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_C1J2.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：关于公司2023年度委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_FCQK.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：关于向银行申请2023年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_LKLK.pdf
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2023-04-12
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杰克股份：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603337_20230412_VGJS.pdf
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