| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-10
|
关于增补修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603337_20180410_2.pdf
|
|
|
2018-04-10
|
关于2017年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603337_20180410_4.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_9.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_4.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度报告及其摘要的议案》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《关于公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于会计政策变更的议案》
9 《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
10 《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
11 《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》
17 《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》 |
|
|
2018-03-31
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度报告及其摘要的议案》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《关于公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于会计政策变更的议案》
9 《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
10 《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
11 《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》
17 《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
|
|
|
2018-03-31
|
关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_14.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_16.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
第四届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_17.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
第四届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_18.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
杰克缝纫机股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_19.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_7.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_1.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_3.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于会计政策变更公告 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_2.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年度报告及其摘要的议案》
5《公司2018年度财务预算报告》
6《关于公司2017年度利润分配预案》
7《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
8《关于会计政策变更的议案》
9《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
10《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
11《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14《关于增补修订<公司章程>的议案》
15《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》
17《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》 |
|
|
2018-03-31
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_11.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_13.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.60
加权平均净资产收益率(%) 16.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603337_20180331_8.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603337_20180330_1.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-28
|
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603337_20180328_1.pdf
|
|
|
2018-03-23
|
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603337_20180323_1.pdf
|
|
|
2018-03-20
|
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603337_20180320_1.pdf
|
|
|
2018-03-10
|
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603337_20180310_1.pdf
|
|
|
2018-03-07
|
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/603337_20180307_1.pdf
|
|
|
2018-02-28
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杰克缝纫机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》、《关于增补董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-12
|
关于向全资子公司德国奔马提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603337_20180212_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603337)“杰克股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603337_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-02-10
|
第四届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》、《关于向全资子公司德国奔马提供借款的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603337_20180210_4.pdf
|
|
| | | |
