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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-20
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关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603348_20230520_LMWM.pdf
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2023-05-16
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603348_20230516_M66J.pdf
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2023-05-13
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/603348_20230513_J74H.pdf
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2023-05-10
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关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603348_20230510_ZOR3.pdf
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2023-04-26
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_CZNL.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于文灿集团股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于文灿集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于外部监事津贴的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于文灿集团股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于文灿集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于外部监事津贴的议案 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_TS6D.pdf
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2023-04-26
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_97GC.pdf
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2023-04-26
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关于外部监事津贴的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_W8MC.pdf
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2023-04-26
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关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_OK97.pdf
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2023-04-26
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_ASR9.pdf
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2023-04-26
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关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_P3XL.pdf
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2023-04-26
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关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_5RDQ.pdf
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2023-04-26
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_ZXW9.pdf
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2023-04-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_IXKJ.pdf
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2023-04-26
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_NQKJ.pdf
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2023-04-26
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关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_RDK3.pdf
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2023-04-26
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603348_20230426_S6CD.pdf
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2023-04-04
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可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603348_20230404_TYN8.pdf
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2023-04-01
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关于向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/603348_20230401_IK1B.pdf
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2023-03-27
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关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-27/603348_20230327_091A.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-03-27; |
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2023-03-17
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/603348_20230317_G2P2.pdf
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2023-03-17
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关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/603348_20230317_TOK3.pdf
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2023-03-17
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/603348_20230317_WAWY.pdf
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2023-03-17
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关于签订设备采购框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/603348_20230317_FB7A.pdf
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2023-03-17
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/603348_20230317_K1KP.pdf
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2023-03-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/603348_20230316_2MWG.pdf
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2023-03-14
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关于2022年度向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/603348_20230314_UN52.pdf
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2023-03-13
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关于获得大型一体化车身结构件定点的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/603348_20230313_GA8C.pdf
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