| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-08-16
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
3 关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案
4 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
5.01 唐杰雄
5.02 唐杰邦
5.03 高军民
5.04 易曼丽
6.00 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
6.01 高巍
6.02 安林
6.03 王国祥
7.00 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案
7.01 赵海东
7.02 唐健裕 |
|
|
2023-08-16
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
3 关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案
4 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
5.01 唐杰雄
5.02 唐杰邦
5.03 高军民
5.04 易曼丽
6.00 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
6.01 高巍
6.02 安林
6.03 王国祥
7.00 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案
7.01 赵海东
7.02 唐健裕 |
|
|
2023-08-16
|
关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603348_20230816_BDD5.pdf
|
|
|
2023-08-16
|
第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603348_20230816_EJMC.pdf
|
|
|
2023-08-16
|
第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603348_20230816_W6ZR.pdf
|
|
|
2023-08-16
|
关于董事会换届选举暨董事薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603348_20230816_JXVE.pdf
|
|
|
2023-08-16
|
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603348_20230816_180K.pdf
|
|
|
2023-08-16
|
关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603348_20230816_LWDO.pdf
|
|
|
2023-08-16
|
关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603348_20230816_KF5B.pdf
|
|
|
2023-08-16
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/603348_20230816_CZ5X.pdf
|
|
|
2023-07-27
|
关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/603348_20230727_L7PI.pdf
|
|
|
2023-07-22
|
关于获得客户项目定点的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/603348_20230722_RUNP.pdf
|
|
|
2023-07-15
|
2023年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603348_20230715_Y9WX.pdf
|
|
|
2023-07-10
|
2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-10/603348_20230710_U8PS.pdf
|
|
|
2023-07-10
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-10
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-10
|
2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-07-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-07-10
|
关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-10/603348_20230710_C2NR.pdf
|
|
|
2023-07-04
|
可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603348_20230704_GYYL.pdf
|
|
|
2023-07-04
|
关于实施2022年度权益分派时“文灿转债”转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
|
|
文灿集团股份有限公司将于2023年7月10日披露本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2023年7月7日至权益分派股权登记日期间，“文灿转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“文灿转债”恢复转股，欲享受本次权益分派的可转债持有人可在2023年7月6日（含2023年7月6日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603348_20230704_QJHV.pdf
|
|
|
2023-07-01
|
关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/603348_20230701_CO5H.pdf
|
|
|
2023-06-22
|
关于“文灿转债”2023年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/603348_20230622_G9WN.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-17
|
关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/603348_20230617_416K.pdf
|
|
|
2023-06-17
|
关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/603348_20230617_942H.pdf
|
|
|
2023-06-17
|
关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/603348_20230617_ASFU.pdf
|
|
|
2023-06-13
|
关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/603348_20230613_NEFS.pdf
|
|
|
2023-06-06
|
关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/603348_20230606_10EP.pdf
|
|
|
2023-06-06
|
关于“文灿转债”2023年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/603348_20230606_QFLR.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603348_20230527_G7NP.pdf
|
|
|
2023-05-20
|
关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603348_20230520_LMWM.pdf
|
|
| | | |
