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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603348_20231028_2X0O.pdf
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2023-10-14
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603348_20231014_2UKL.pdf
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2023-10-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2023-10-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2023-10-14
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603348_20231014_FJK7.pdf
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2023-10-14
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关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603348_20231014_N2IB.pdf
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2023-10-14
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603348_20231014_15J7.pdf
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2023-10-09
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可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/603348_20231009_AVBJ.pdf
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2023-09-27
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603348_20230927_MIKK.pdf
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2023-09-21
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/603348_20230921_7TVY.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/603348_20230914_09HG.pdf
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2023-09-14
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关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/603348_20230914_W4P5.pdf
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2023-09-12
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关于继承股份过户完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603348_20230912_H8UB.pdf
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2023-09-09
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关于“文灿转债”转股价格调整后未发生变化的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/603348_20230909_8R6J.pdf
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2023-09-09
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关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/603348_20230909_UWSA.pdf
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2023-09-05
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/603348_20230905_IMIQ.pdf
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2023-09-02
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/603348_20230902_AIWE.pdf
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2023-09-02
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/603348_20230902_KT91.pdf
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2023-09-02
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/603348_20230902_S3AL.pdf
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2023-09-02
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关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/603348_20230902_3Z4X.pdf
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2023-09-02
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关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/603348_20230902_H6YK.pdf
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2023-09-02
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/603348_20230902_4Q4T.pdf
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2023-08-26
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关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603348_20230826_2KDP.pdf
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2023-08-23
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/603348_20230823_55D2.pdf
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2023-08-18
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/603348_20230818_C2E3.pdf
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2023-08-18
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关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/603348_20230818_MO0G.pdf
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2023-08-18
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关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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文灿集团股份有限公司本次股票上市流通总数为2,350,500股；上市流通日期为2023年8月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/603348_20230818_K1XF.pdf
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2023-08-18
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/603348_20230818_6M91.pdf
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2023-08-18
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/603348_20230818_KTRN.pdf
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2023-08-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
3 关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案
4 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
5.01 唐杰雄
5.02 唐杰邦
5.03 高军民
5.04 易曼丽
6.00 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
6.01 高巍
6.02 安林
6.03 王国祥
7.00 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案
7.01 赵海东
7.02 唐健裕 |
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