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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-17
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威尔药业关于签署《合作框架协议书之补充协议》并受让控股子公司少数股东股权事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/603351_20230817_52GV.pdf
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2023-08-15
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威尔药业关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603351_20230815_E7CO.pdf
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2023-08-15
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威尔药业关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603351_20230815_TC3G.pdf
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2023-08-15
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威尔药业关于2021年限制性股票激励计划第二个限售期解锁暨上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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南京威尔药业集团股份有限公司本次股票上市流通总数为1,423,860股；上市流通日期为2023年8月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603351_20230815_U7JV.pdf
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2023-08-15
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威尔药业关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603351_20230815_4Y1T.pdf
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2023-08-15
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威尔药业第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603351_20230815_A1YM.pdf
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2023-08-15
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威尔药业2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603351_20230815_B3GZ.pdf
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2023-08-15
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威尔药业第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603351_20230815_ZTH7.pdf
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2023-07-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 |
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2023-07-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 |
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2023-07-29
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关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603351_20230729_8M4D.pdf
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2023-07-29
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威尔药业关于签署《合作框架协议书之补充协议》并受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603351_20230729_3LB3.pdf
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2023-07-29
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威尔药业关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603351_20230729_BTJT.pdf
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2023-07-29
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威尔药业第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603351_20230729_V4PC.pdf
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2023-07-29
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威尔药业第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603351_20230729_MA9J.pdf
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2023-07-07
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威尔药业2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-07/603351_20230707_SVEM.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
8 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2023-06-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
8 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2023-06-20
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威尔药业向不特定对象发行可转债预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603351_20230620_TDIL.pdf
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2023-06-20
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威尔药业截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603351_20230620_WCUM.pdf
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2023-06-20
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威尔药业关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603351_20230620_HLQQ.pdf
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2023-06-20
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威尔药业最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603351_20230620_DJTQ.pdf
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2023-06-20
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威尔药业关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603351_20230620_SZ6Q.pdf
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2023-06-20
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威尔药业第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603351_20230620_S0P8.pdf
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2023-06-20
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威尔药业第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603351_20230620_YEBA.pdf
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2023-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2023-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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威尔药业2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/603351_20230602_L4R8.pdf
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2023-05-19
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威尔药业2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603351_20230519_WW34.pdf
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2023-05-19
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威尔药业第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603351_20230519_GC59.pdf
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2023-05-19
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威尔药业第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603351_20230519_6HBP.pdf
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2023-05-12
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威尔药业关于股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603351_20230512_6419.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘2023年年审会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<公司股东大会议事规则>等部分治理制度的议案》
11 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 吴仁荣
12.02 高正松
12.03 陈新国
12.04 沈九四
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 管国锋
13.02 管亚梅
13.03 魏明
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 吴荣文
14.02 彭晖 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘2023年年审会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<公司股东大会议事规则>等部分治理制度的议案》
11 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 吴仁荣
12.02 高正松
12.03 陈新国
12.04 沈九四
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 管国锋
13.02 管亚梅
13.03 魏明
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 吴荣文
14.02 彭晖 |
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