公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-15
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关于部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603368)“柳药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/603368_20200515_1.pdf
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2020-05-12
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(603368)“柳药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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监事会关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(603368)“柳药股份”
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2020-05-06
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董事、高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-29
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关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 4.14
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2020-04-23
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关于使用部分募集资金对子公司增资的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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关于2020年度综合授信额度内公司及控股子公司预计担保及授权的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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关于2020年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《广西柳州医药股份有限公司2020年第一季度报告》等事项。
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2020-04-23
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关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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2019年度利润分配及资本公积转增股本预案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603368)“柳药股份”公布
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2020-04-23
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.66
加权平均净资产收益率(%) 16.85
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《2020年度财务预算方案》的议案
5 关于《2019年度利润分配及资本公积转增预案》的议案
6 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2020年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2020年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2020年度审计机构>的议案》
10 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
11 《关于公司董事薪酬的议案》
12 《关于公司监事薪酬的议案》
13 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《2020年度财务预算方案》的议案
5 关于《2019年度利润分配及资本公积转增预案》的议案
6 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2020年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2020年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2020年度审计机构>的议案》
10 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
11 《关于公司董事薪酬的议案》
12 《关于公司监事薪酬的议案》
13 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-23
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2020年5月15日13点30分召开2019年年度股东大会,审议关于《2019年度利润分配及资本公积转增预案》的议案、《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2020年度审计机构>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603368_20200331_4.pdf
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2020-03-31
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(603368)“柳药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-20
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603368)“柳药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/603368_20200320_1.pdf
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 朱朝阳
1.02 陈洪
1.03 唐春雪
1.04 张华
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 CHEN,CHUAN
2.02 钟柳才
2.03 陈建飞
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 陈晓远
3.02 莫晓萍 |
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2020-03-14
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603368)“柳药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603368_20200314_6.pdf
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2020-03-14
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603368)“柳药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603368_20200314_8.pdf
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2020-03-14
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603368_20200314_9.pdf
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