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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-04
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2016-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-04
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2015年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广西柳州医药股份有限公司实施2015年度分红派息方案为：每10股派发现金股利6.00元人民币(含税)。
股权登记日：2016年5月9日
除息日：2016年5月10日
现金红利发放日：2016年5月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-04
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2016-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-04
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2016-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-04
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2016-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-03
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2016-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-03
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2016-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-03
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2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2016-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-30
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关于对外投资设立子公司取得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603368_20160430_1.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 3.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603368_20160426_1.pdf
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2016-04-19
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/603368_20160419_2.pdf
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2016-04-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月18日召开,会议审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案、《关于2015年年度报告及摘要的议案》、《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/603368_20160415_1.pdf
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2016-04-06
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2016年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广西柳州医药股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,193.20万元-6,606.08万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增长50%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于对外投资设立子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/603368_20160402_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2015年度财务决算报告》的议案
4 关于《2016年度财务预算方案》的议案
5 关于《2015年度利润分配预案》的议案
6 《关于2015年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2016年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8 《关于2016年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》
10 《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》
11 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
12 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2016-03-29
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关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603368_20160329_10.pdf
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2016-03-29
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关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603368_20160329_7.pdf
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2016-03-29
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关于2016年度综合授信额度内公司及控股子公司预计担保及授权的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603368_20160329_8.pdf
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2016-03-29
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关于以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603368_20160329_5.pdf
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2016-03-29
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关于2015年度关联交易执行情况的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603368_20160329_6.pdf
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2016-03-29
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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603368_20160329_4.pdf
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2016-03-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2016年4月18日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《2015年度利润分配预案》的议案、《关于2015年年度报告及摘要的议案》、《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案、《关于2015年年度报告及摘要的议案》、《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.85
加权平均净资产收益率(%) 16.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603368_20160329_3.pdf
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2016-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603368)“柳州医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603368_20160329_9.pdf
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于《2016年度财务预算方案》的议案
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2016年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8、《关于2016年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9、《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》
10、《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》
11、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2016-03-17
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年3月16日召开,会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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