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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-30
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关于2019年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因中国证券登记结算有限责任公司技术系统将于2020年6月6日至6月7日全天维护，期间网络投票系统将临时关闭，无法实现网络投票。经审慎考虑，江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定将原定于2020年6月6日召开的2019年年度股东大会延期至2020年6月9日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开的日期时间：2020年6月9日10点00分；投票时间为：2020年6月8日下午15:00至6月9日下午15:00止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/603369_20200530_1.pdf |
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2020-05-26
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603369_20200526_3.pdf
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2020-05-26
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/603369_20200526_2.pdf
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度财务决算与2020年度财务预算报告
6 关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8 关于新建智能化灌装中心的议案
9 关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
10 关于新建五万吨陶坛酒库的议案
11 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
12.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
12.01 周素明
12.02 吴建峰
12.03 周亚东
12.04 鲁正波
12.05 王卫东
12.06 禹成余
13.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
13.01 付铁
13.02 姜涟
13.03 罗时龙 |
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度财务决算与2020年度财务预算报告
6 关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8 关于新建智能化灌装中心的议案
9 关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
10 关于新建五万吨陶坛酒库的议案
11 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
12.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
12.01 周素明
12.02 吴建峰
12.03 周亚东
12.04 鲁正波
12.05 王卫东
12.06 禹成余
13.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
13.01 付铁
13.02 姜涟
13.03 罗时龙 |
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2020-05-16
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2020年6月6日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统；
投票时间:2020年6月5日15:00至6月6日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603369_20200516_1.pdf
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度财务决算与2020年度财务预算报告
6 关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8 关于新建智能化灌装中心的议案
9 关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
10 关于新建五万吨陶坛酒库的议案
11 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
12.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
12.01 周素明
12.02 吴建峰
12.03 周亚东
12.04 鲁正波
12.05 王卫东
12.06 禹成余
13.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
13.01 付铁
13.02 姜涟
13.03 罗时龙 |
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2020-05-12
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603369_20200512_2.pdf
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2020-04-29
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关于确认公司2019年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603369_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.1623
加权平均净资产收益率(%) 21.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603369_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603369_20200429_5.pdf
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2020-04-29
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603369_20200429_22.pdf
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2020-04-29
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603369_20200429_9.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603369_20200429_21.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4626
加权平均净资产收益率(%) 7.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603369_20200429_20.pdf
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2020-04-29
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603369_20200429_1.pdf
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2020-04-24
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2020年股票期权激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603369_20200424_3.pdf
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2020-04-24
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关于预计2020年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603369_20200424_8.pdf
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2020-04-24
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603369_20200424_2.pdf
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2020-04-24
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易金额的议案》、《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603369_20200424_1.pdf
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2020-04-16
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关于投资入伙苏州福佳国平股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603369_20200416_2.pdf
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2020-04-16
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关于公司职工监事辞职及增补的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603369_20200416_1.pdf
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2020-04-07
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关于投资入伙宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603369_20200407_1.pdf
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2020-04-01
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关于按期收回信托产品投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603369_20200401_1.pdf
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2020-03-31
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关于收回“华泰紫金投融共赢系列集合资产管理计划”本金和收益的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603369_20200331_1.pdf
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2020-03-28
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603369_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-25
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603369_20200225_1.pdf
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2020-02-06
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/603369_20200206_1.pdf
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2020-01-22
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603369_20200122_1.pdf
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2020-01-16
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2019年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润13.81亿元—14.96亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加20%—30%；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13.32亿元—14.43亿元，同比增加20%—30%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603369_20200116_1.pdf
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