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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-02
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关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-02/603369_20201102_4.pdf
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2020-11-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
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2020-11-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
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2020-11-02
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-02/603369_20201102_1.pdf
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2020-11-02
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-02/603369_20201102_7.pdf
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2020-11-02
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关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-02/603369_20201102_3.pdf
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2020-10-31
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603369_20201031_3.pdf
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2020-10-31
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.0470
加权平均净资产收益率(%) 17.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603369_20201031_2.pdf
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2020-10-31
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关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603369_20201031_6.pdf
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2020-10-31
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2020年1―9月与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布2020年1—9月与行业相关的定期经营数据公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603369_20201031_5.pdf |
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2020-10-31
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603369_20201031_4.pdf
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2020-10-17
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关于按期收回私募基金产品投资的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-17/603369_20201017_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-24
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关于投资入伙中山广发信德致远科技创业投资合伙企业（有限合伙）的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-24/603369_20200924_1.pdf
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2020-08-08
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.8127
加权平均净资产收益率(%) 13.21
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/603369_20200808_9.pdf
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2020-08-08
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2020年上半年与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/603369_20200808_5.pdf
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2020-08-08
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-08
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年8月7日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》、《关于与关联方签订<设备采购制作安装项目合同>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/603369_20200808_1.pdf
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2020-08-08
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/603369_20200808_6.pdf
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2020-08-06
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-08 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000登记日 ，2020-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.41元（含税）。
股权登记日：2020/6/23
除息日：2020/6/24
现金红利发放日：2020/6/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/603369_20200617_1.pdf
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000红利发放日 ，2020-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-17
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2019年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000除权日 ，2020-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月9日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、2019年度利润分配方案、关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/603369_20200610_1.pdf
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2020-06-10
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/603369_20200610_8.pdf
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2020-06-10
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关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/603369_20200610_7.pdf
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2020-06-10
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/603369_20200610_6.pdf
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2020-06-10
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/603369_20200610_3.pdf
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2020-05-30
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关于2019年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因中国证券登记结算有限责任公司技术系统将于2020年6月6日至6月7日全天维护，期间网络投票系统将临时关闭，无法实现网络投票。经审慎考虑，江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定将原定于2020年6月6日召开的2019年年度股东大会延期至2020年6月9日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开的日期时间：2020年6月9日10点00分；投票时间为：2020年6月8日下午15:00至6月9日下午15:00止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/603369_20200530_1.pdf |
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