| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-24
|
关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-14
|
关于完成以募集资金向全资子公司增资暨签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-03
|
2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-06
|
第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年2月4日召开,会议审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-02-06
|
关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订《浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同》的公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-27
|
2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏今世缘酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月25日召开,会议审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-21
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-12
|
第二届监事会第四次会议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-12
|
关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-12
|
关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-12
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2015年元月25日下午14：00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：2015年元月24日下午15：00至2015年元月25日下午15：00,审议《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-12
|
第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2015年元月9日召开,会议审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-10
|
第二届监事会第四次会议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-10
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
2、《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》
5、《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》
6、《关于出资建设南京综合楼的议案》 |
|
|
2015-01-10
|
关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-10
|
第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2015年元月9日召开,会议审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-10
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2015年元月25日下午14：00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：2015年元月24日下午15：00至2015年元月25日下午15：00,审议《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-10
|
关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-08
|
2014年度业绩预告 |
上交所公告 |
|
|
根据江苏今世缘酒业股份有限公司财务部初步测算,归属于上市公司所有者净利润盈利：61,316.77万元—68,129.74万元,比去年同期下降：0%—10%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-06
|
关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-24
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-16
|
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-11
|
关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-29
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-06
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-21
|
第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2014年10月20日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-21
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.2086
加权平均净资产收益率(%) 19.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-21
|
第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-21
|
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-14
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
