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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-18
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年6月17日召开,会议审议通过《关于合资设立投资基金的议案》、《关于投资君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》、《关于投资中航信托股份有限公司专享单一资金信托计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-18
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关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-18
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关于合资设立投资基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-18
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关于投资君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-18
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关于投资专享单一资金信托计划的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2015年5月25日召开,会议审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-23
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关于首套装甑机器人生产线投产的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-11
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2014年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.705登记日 ，2015-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-11
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2014年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.705除权日 ，2015-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-11
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2014年度分红派息实施公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派3.90元(含税)。
股权登记日：2015年5月14日
除息日：2015年5月15日
现金红利发放日：2015年5月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-11
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2014年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.705红利发放日 ，2015-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月29日召开,会议审议通过《2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告全文及摘要》、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5522
加权平均净资产收益率(%) 7.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》
6《公司2014年年度报告全文及摘要》
7《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2015-04-08
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关于公司职工监事辞职及增补的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2015年4月29日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年4月28日下午15：00-4月29日下午15：00止,审议《2014年度利润分配预案》、《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》、《公司2014年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》
6、《公司2014年年度报告全文及摘要》 |
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2015-04-04
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2014年年度报告修订公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.3566
加权平均净资产收益率(%) 22.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2015年4月2日召开,会议审议通过《2014年度利润分配预案》、《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的议案》、《公司2014年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于签订认缴华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)协议的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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