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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-25
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2019年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603379_20191025_5.pdf
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2019-10-25
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关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/603379_20191016_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-13
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/603379_20190913_1.pdf
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2019-09-11
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-10
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-10
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三美化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月9日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
11 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案 |
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2019-08-23
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/603379_20190823_26.pdf
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 11.89
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2019-08-23
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江三美化工股份有限公司董事会决定于2019年9月9日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月9日9:15-15:00。
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2019-08-23
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第二次会议于2019年8月21日召开，会议审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《浙江三美化工股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603379)“三美股份”公布
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2019-08-23
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关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603379)“三美股份”公布
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2019-08-23
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2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
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2019-08-23
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603379)“三美股份”公布
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2019-08-02
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
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2019-07-06
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603379)“三美股份”公布
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2019-07-04
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
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2019-06-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/603379_20190613_1.pdf
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2019-06-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603379)“三美股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603379_20190606_3.pdf
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2019-06-06
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于选举胡淇翔先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任胡淇翔先生为公司总经理的议案》、《关于聘任林卫先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603379_20190606_1.pdf
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2019-06-04
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三美化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月3日召开，会议审议通过关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于审核确认公司2016年1月1日至2018年12月31日财务报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603379_20190604_1.pdf
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审核确认公司2016年1月1日至2018年12月31日财务报告的议案
4 关于确认公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案
5 关于公司2019年度独立董事薪酬预案的议案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度对外担保预计的议案
8 关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司2018年度利润分配方案的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
11 关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于向参股公司提供借款的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
14.01 关于选举胡淇翔先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举占林喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举胡法祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举吴韶明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举徐耀春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举胡有团先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
15.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
15.01 关于选举梁晓先生为公司第五届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举李良琛先生为公司第五届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举许永斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 关于选举陈侃先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
16.02 关于选举钱康富先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
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