| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-23
|
关于变更办公地址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603386_20190423_1.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_11.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_23.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_26.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于将罗湘晋先生、吕洪安先生作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
5 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度监事薪酬的议案
7 关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
8 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
9 2018年度独立董事述职报告
10 关于公司2018年度财务决算报告的议案
11 关于公司2018年度利润分配的预案
12 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
13 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案
14 关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案
15 关于公司2019年度董事薪酬的议案
16 关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案 |
|
|
2019-04-09
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于将罗湘晋先生、吕洪安先生作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
5 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度监事薪酬的议案
7 关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
8 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
9 2018年度独立董事述职报告
10 关于公司2018年度财务决算报告的议案
11 关于公司2018年度利润分配的预案
12 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
13 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案
14 关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案
15 关于公司2019年度董事薪酬的议案
16 关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案
|
|
|
2019-04-09
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_2019_1.pdf |
|
|
2019-04-09
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 10.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603386)“广东骏亚”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_25.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_22.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_21.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_20.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_17.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603386_20190409_15.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-09 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-27
|
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603386_20190327_1.pdf
|
|
|
2019-03-19
|
关于全资子公司诉讼进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603386_20190319_2.pdf
|
|
|
2019-03-19
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603386_20190319_1.pdf
|
|
|
2019-03-08
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东骏亚电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月7日召开，会议审议通过关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603386_20190308_1.pdf
|
|
|
2019-03-07
|
2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603386_20190307_3.pdf
|
|
|
2019-03-07
|
第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将罗湘晋先生、吕洪安先生作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603386_20190307_1.pdf
|
|
|
2019-03-07
|
第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603386_20190307_2.pdf
|
|
|
2019-02-23
|
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603386_20190223_1.pdf
|
|
|
2019-02-20
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603386_20190220_1.pdf
|
|
|
2019-02-20
|
第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年2月19日召开，会议审议通过《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603386_20190220_2.pdf
|
|
|
2019-02-20
|
关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603386_20190220_4.pdf
|
|
|
2019-02-20
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会决定于2019年3月7日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/603386_20190220_5.pdf
|
|
|
2019-02-20
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案 |
|
|
2019-02-20
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案
|
|
|
2019-02-14
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/603386_20190214_1.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/603386_20190202_1.pdf
|
|
| | | |
