公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-06-22
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-22/603386_20200622_1.pdf
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2020-06-19
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东骏亚电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月18日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/603386_20200619_1.pdf
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2020-05-30
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/603386_20200530_4.pdf
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2020-05-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-06-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 股份锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2020-05-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-06-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 股份锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2020-05-30
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关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告,违规 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-05-30
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-05-30
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-05-30
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关于投资建设“龙南骏亚精密电路有限公司年产80万平方米智能互联高精密线路板项目”的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-05-30
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广东骏亚电子科技股份有限公司董事会决定于2020年6月18日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月18日9:15-15:00。
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2020-05-30
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2020年5月29日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-05-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东骏亚电子科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日召开,会议审议通过关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的预案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-05-14
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关于2019年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -0.99
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2020-04-14
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累计涉及诉讼、仲裁的公告 |
上交所公告 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
2 《2019年度独立董事述职报告》
3 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4 《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配的预案》
7 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9 《2019年监事会工作报告》
10 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
12 《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》
13 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
2 《2019年度独立董事述职报告》
3 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4 《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配的预案》
7 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9 《2019年监事会工作报告》
10 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
12 《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》
13 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-04-09
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关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-09
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广东骏亚电子科技股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月28日9:15-15:00。
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2020-04-09
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-09
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-09
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2020年4月8日召开,会议审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-09
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.49
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2020-04-09
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关于2019年度发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-09
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-09
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关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-09
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603386_20200409_19.pdf
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2020-04-09
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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2020-04-09
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关于续聘公司2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603386)“广东骏亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-09
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关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603386)“广东骏亚”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603386_20200409_20.pdf
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