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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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基蛋生物：关于召开2023年年度股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603387_20240430_JN84.pdf
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2024-04-30
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基蛋生物：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-30
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基蛋生物：关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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基蛋生物：2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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基蛋生物：第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,借款,投资项目,委托理财 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-30
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基蛋生物：第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-30
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基蛋生物：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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基蛋生物：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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2024-04-30
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基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》
7 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8 《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘2024年年审会计师事务所的议案》
10 《关于公司2024年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-22; |
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2024-01-17
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基蛋生物：关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-01-17
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基蛋生物：第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-01-17
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基蛋生物：2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-01-17
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基蛋生物：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-01-17
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基蛋生物：第四届监事会第一会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 苏恩本
4.02 陶爱娣
4.03 苏恩奎
4.04 孔婷婷
4.05 颜彬
4.06 倪文
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 万遂人
5.02 鞠熀先
5.03 凌华
6.00 关于选举监事的议案
6.01 李靖
6.02 施佳 |
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2023-12-30
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基蛋生物：关于举办“走进上市公司”活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-12-30
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基蛋生物：关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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2023-12-30
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基蛋生物：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2023-12-30
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基蛋生物：第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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基蛋生物：第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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基蛋生物：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-22; |
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2023-12-16
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基蛋生物：关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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公告全文参考链接:
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2023-11-28
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基蛋生物：关于公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-18
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基蛋生物：关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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